가상자산 투자 탐지·차명 및 페이퍼컴퍼니 자산 추적도 교육
핵심 요약
- 인도 중앙수사국이 16개국 법집행·수사관 24명을 대상으로 2026년 11월 4~10일 전문 교육을 진행했다. 부패 대응의 국제 협력과 불법 자산 회수 역량 강화를 위한 과정이다.
인도(India) 중앙수사국(CBI)이 16개국 법집행·수사관 24명을 대상으로 부패 사건 수사와 자산 회수 전문 교육을 진행했다. 2026년 11월 4~10일 가지아바드(Ghaziabad)의 CBI 아카데미에서 열린 이번 과정은 디지털 증거 수집과 가상자산 투자 탐지, 범죄수익 회수 등을 다뤘다.
CBI는 성명에서 “유엔 부패방지협약과 인도 법률에 따른 부패방지 법체계, 디지털 증거 식별·수집, 수사 과정에서의 가상자산 투자 탐지, 자산·자금 흐름 추적, 차명 및 페이퍼컴퍼니 네트워크의 자산 적발, 소송 지원과 증거 뒷받침, 범죄수익 회수, 민사·형사상 자산 몰수 등 교육 주제와 관련된 모든 분야를 다뤘다”고 밝혔다.
참가자는 보츠와나(Botswana) 3명, 레바논(Lebanon)·말리(Mali)·모리셔스(Mauritius)·나이지리아(Nigeria)·탄자니아(Tanzania)·짐바브웨(Zimbabwe) 각 2명, 에티오피아(Ethiopia)·가나(Ghana)·이라크(Iraq)·마다가스카르(Madagascar)·몰디브(Maldives)·미얀마(Myanmar)·나미비아(Namibia)·파나마(Panama)·파라과이(Paraguay) 각 1명으로 구성됐다. 여성은 11명, 남성은 13명이었다.
참가자들은 CBI 본부의 증거 추적·연구·분석 네트워크(NETRA) 연구실과 글로벌 운영센터도 방문했다. 교육 일정에는 수도의 역사 유적을 둘러보는 견학도 포함됐다. 수료식은 N 베누 고팔(N Venu Gopal) CBI 특별국장이 주재했다.
이번 교육은 인도 외교부의 인도 기술·경제협력(ITEC) 프로그램에 따른 역량 강화 사업의 일환이다. 부패 대응을 위한 국제 협력과 불법 자산의 효과적인 회수를 지원하고, CBI 아카데미를 통해 협력국들과 수사 전문성을 공유하는 데 초점을 맞췄다.
