라자스탄서 7일간 수사…수표책 45권·통장 25권·ATM 카드 45장·휴대전화 13대 확보
핵심 요약
- 델리 경찰이 사업가 계좌에서 149건의 무단 거래로 3.93크로르 루피를 빼낸 사기에 연루된 혐의로 7명을 체포했다. 차명계좌와 하왈라를 거쳐 USDT로 자금을 바꾼 경위를 수사 중이다.
델리 경찰(Delhi Police)이 사업가의 은행 계좌에서 3.93크로르 루피를 빼낸 사이버 사기를 도운 혐의로 남성 7명을 체포했다고 10월 27일 밝혔다. 경찰은 차명계좌와 현금 인출, 해외 환전 애플리케이션 및 하왈라 송금 경로를 이용해 범죄 수익을 미국 달러 연동 가상자산 USDT로 전환한 정황을 수사하고 있다.
핵심 피의자는 Rajasthan의 Phalodi에 거주하는 Brij Lal(29)이다. 경찰에 따르면 Lal은 차명계좌로 돈을 받은 뒤 현금을 인출하고 하왈라 업자를 통해 USDT를 구매한 혐의를 받는다. 조사 과정에서 그는 앱에 지갑을 보유하고 있으며 외국 국가번호가 붙은 휴대전화 번호를 통해 해외 사이버 범죄망과 연결돼 있다고 진술했다. 하왈라 업자의 지시에 따라 Punjab의 Khanna에서 한 사람에게 현금을 전달했다는 내용도 수사 대상이다.
사건은 비은행 금융회사(NBFC) 및 대출 관련 거래를 하는 Prince Bansal(28)이 계좌 무단 접근을 신고하면서 10월 5일 접수됐다. 경찰은 이날 오전 11시께 Bansal이 알거나 동의하지 않은 거래 149건으로 3.93크로르 루피가 계좌에서 빠져나갔다고 설명했다. National Cyber Crime Reporting Portal에는 1.78크로르 루피에 대한 지급 제한 또는 보류 조치가 표시됐다. 경찰은 전자 사건신고서(e-FIR)를 등록하고 자금 흐름을 추적해 계좌 명의자와 조력자로 의심되는 인물들을 파악했다.
경찰은 Lal 외에 Rajasthan 주민인 Piyush Talaniya(19), Vipin Chanwariya(19), Sunil(23), Vikram(23), Rakesh Bahadu(26), Hemant Singh(23)을 체포했다. Bikaner 출신 Talaniya는 자금 이동의 두 번째 단계에 쓰인 차명계좌를 보유했으며, 이 계좌에서 인출한 9.50라크 루피를 Lal에게 넘긴 혐의를 받는다. Chanwariya도 Lal과 유사한 방식으로 관여한 혐의를 받으며, 경찰은 Chanwariya 명의로 의심되는 여러 차명계좌와 Talaniya 관련 거래를 확인했다.
Jodhpur 출신 Sunil은 이 자금 흐름에 쓰인 여러 차명계좌를, Bikaner 출신 Bahadu는 Talaniya와의 거래에 연결된 차명계좌를 보유한 혐의를 받는다. Phalodi 출신 Vikram은 Hemant Singh 명의 계좌 등을 Lal이 이용하도록 도운 혐의를 받고 있다. Bikaner 출신 Hemant Singh 역시 Lal에게 은행 계좌를 제공하는 데 관여한 혐의를 받으며, 경찰은 이들의 구체적인 역할과 다른 피의자들과의 연관성을 조사하고 있다.
델리 경찰 특별수사 조직의 Intelligence Fusion and Strategic Operations(IFSO) 부서는 Rajasthan에서 7일간 현장 수사를 벌여 수표책 45권, 은행 통장 25권, ATM 카드 45장, 휴대전화 13대를 확보했다. Lal의 체포는 IFSO 경찰서에 e-FIR로 접수된 95라크 루피 규모의 별도 사이버 사기 사건을 추적하는 데도 도움이 됐다고 경찰은 전했다. 수사팀은 확보한 물품에서 계좌 악용과 자금 이체, 다른 사건과의 연관성을 분석하고 있다.
